Modificación del marco normativo aplicable a Personas Expuestas Políticamente
La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó la Resolución 192/2024 que actualiza y ajusta las disposiciones en materia de calificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP), alineándose con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
RECIENTES
